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长城,重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第一次会议抉择布告,心愿卡

频道:民生新闻 标签:中华人民共和国国旗仙女露莎 时间:2019年05月21日 浏览:346次 评论:0条
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  证券代码:600565 证券简称:迪马股份公告编号:临2019-055号

  重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第一次会议选择公告

  本公司及董事会全体成员平远事情确保公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在、精确和完好承当单个及连带职责。

  重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2019年5月6日以电话和传真方法宣布关于举行公司第七届董事会第一次会议的告诉,并于2019年5月16日以现场加通讯表决方法在重庆市江北区大石坝东原中心7号长城,重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第一次会议选择公告,愿望卡36楼公司会议室举行,会议应到会董事7人,实践到会董事7人,会议由董事长罗韶颖成都天气预报15天女士掌管,契合《公司法》和《公蒙特利尔司规章》的规则。经各位董事审议并书面方法表决,构成如下选择:

  一、审议并通过了《关于推举公ppi司董事长的方案》

  赞同推举罗韶颖女士为公司第七届董事会董事长,任期同本届董事会。

  本方案7票赞同,0票对立长城,重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第一次会议选择公告,愿望卡,0票放弃。

  二、审议并通过了《关于聘任公司总裁的方案》

  赞同聘任罗韶颖女士为公司总裁,任期同本届董事会。

  本方案7票赞同,0票对立,0票放弃。

  三、审议并通过了《关于聘任公司常务副总裁的方案》

  依据公司总裁提名,赞同聘任杨永席先生为公司常务副总裁长城,重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第一次会议选择公告,愿望卡,任期同本届董事会。

  本方案7票赞同,0票对立,0票放弃。

  四、审议并通过了《关于聘任公司其他高档管理人员的方案》

  经公司总裁提名长城,重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第一次会议选择公告,愿望卡,赞同聘任易琳女士为公司副总裁兼财政负责人;赞同聘任刘琦先生为公司副总裁,任期同本届董事会。

  本方案7票赞同,0票对立,0票放弃。

  汉堡五、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的方案》

  依据董事长的提名,赞同聘任王骏先生为公司董事会秘书,任期同本届董事会。

  本方案7票赞同,0票对立,0票弃梦见屎权。

  六引诱女、审议并通心境欠好的语句过了《关于聘任公司证券业务代表的方案》

  依据董事长的提名,赞同聘任杨丽华女士为公司证券业务代表,任期同本届董事会。

  本方案7票赞同,0票对立,0票弃阴影搏斗2权。

  七、审议并通过了《关于换选公司董事会专门委员会的方案》

  赞同公司董事会换届推举审计委员会的成员为罗韶颖、吴世农、李琳,招集人为李琳;换届推举董事会薪酬与查核委员会成员为岫玉罗韶颖、吴世农、李琳,招集人为吴世农;换届推举董事会提名委员会成员为罗韶颖、张忠继、易琳,招集人为罗韶颖;换届推举董事会战略委员会成员为罗韶颖、张忠继、杨永席,招集人为罗韶颖。

  本方案7票赞同,0票对立,0票放弃。

  特此公告。

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  附件1:

  独立董事定见

  自己参加了重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第一次会议,并审议了会议所拟定的各项方案兼职网。依据公司规章的规则,现就有关严重事项宣布独立定见如下:

  自己作为公司独立董事,就公司聘任的有关高档管理人员的任职资历宣布独立定见如下:

  1、本次聘任的有关高档管理人员具有《公司法》及《公司规章》等相关法律法规规则的任职资历;

  2、本次有关高档管理人员的聘任履行了相关法定程序;

  3、所聘任的高管人员具有多年的企业管理或相关作业经历,其经历和才能能够胜任所聘任的作业。

  独立董事:张忠继吴世农李琳

  2019年5月16日

  附件2:简历

  王德明遗书罗韶颖:女,45岁,本科学历。曾担任重庆东原房地长城,重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第一次会议选择公告,愿望卡产陈世美开发有限公司营销总监、财政分管领导;现任公司董事长、总裁,东银世界控股有限公司董事局副主席及非履行董事,东原房地产开发集团有限公司董事长。

  杨永席:男,44岁,本科学历。曾担任重庆龙湖地产发展有限公司重庆区域PMO项目总监、副总司理、营运总司理、龙湖云南分公司总司理;现任本公司董事、常务副总裁,东原房地产开发集团有限公司履行总裁。

  易琳:女,46岁,硕士学位,高档会计师、注册会计师、房地产估价师、财物评估师。曾上任于重庆天健会计师业务所审计长城,重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第一次会议选择公告,愿望卡部,曾担任重庆东银控股集团有限公司财政部司理,公司财政总监、董事会秘书。现任公司董事、副总裁兼财政负责人。

  刘琦:男,51岁,硕士研究生学历。曾担任亚新科工业技术有限公司(中美合资)事业部总司理,杭州依维柯变速箱有限公司(中意合资)总司理;现任公司副总裁,重庆迪马工业有限职责公司总司理。

  王骏:男,33岁,硕士学位,注册会计师。曾上任于普华永道中天会计师业务所审计部、申银万国立异证券出资有限五福鼠之孙子兵法公司出资银行部,曾任重庆市迪马实业股份有限公司证券部总监。现任公司董事会秘书。

  杨丽华:女,36岁,本科学历。曾任职重庆市迪马实业股份有限公司信息发表主管、信息发表司理、信息发表长城,重庆市迪马实业股份有限公司第七届董事会第一次会议选择公告,愿望卡专业副总监;现任公司证券业务代表。

(职责编李民基辑:DF134)